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揭"黑中介"背规提取公积金内幕:捏造质料"移花接木"

泉源: 新华逐日电讯 | 2016-01-22 09:53:03幸运28

幸运28 北京住房公积金治理中央使命职员展示真(右)假衡宇一切权证的外不雅不雅差异(1月20日摄)。新华社记者罗晓光摄   新华社北京1月21日电(记者孔祥鑫)北京市克期地下暴光了26家背规提取公积金企业。只需向&ldq

揭“黑中介”背规提取公积金内幕:捏造质料
    北京住房公积金治理中央使命职员展示真(右)假衡宇一切权证的外不雅不雅差异(1月20日摄)。新华社记者罗晓光摄

  新华社北京1月21日电(记者孔祥鑫)北京市克期地下暴光了26家背规提取公积金企业。只需向“黑中介”交纳10%左右的中介费,便可骗提公积金。

幸运28  骗术:“乾坤大挪移”“移花接木”背规骗提

幸运28  克期,北京依法终止了北京广德力信信息咨询无限公司、北京江宏翊诚企业治理无限公司等26家单元的住房公积金提取营业、内外部转移营业、封存营业。

  “这26家单元借字位的‘壳’,为社会上须要处置赏罚赏罚背规提取的人供应代庖营业,名义上是咨询公司、广告公司等,本质上是‘黑中介’。”

 

  ――“乾坤大挪移”。北京某公司一员工在不知情的情形下,其公积金被中介公司提走。北京住房公积金治理中央经由历程查询会见发现,北京某中介公司非法取得这名员工的有用身份信息后,在中介公司名下开立这名员工的住房公积金小我新账户。然后,经由历程外部转移要领,将该员工封存在其他治理部的账户合并到新开的账户中。在缴存一个月后,随即对新账户阻拦封存,并经由历程处置赏罚赏罚外部转出营业,将该员工的公积金账户余额转移至天津某中介公司公积金账户中。

  查询会见发现,这名员工并没有与北京和天津的这两家公司培植任何歇息关系,也并未授权任何组织及小我代其处置赏罚赏罚公积金相做事宜。这名员工的公积金就这样“泥牛入海”。

幸运28  ――“移花接木”。暴光的26家背规提取的公司中,有一家名为餐饮企业的“黑中介”。这家企业的骗术是,将托付人的公积金账户转移至其名下后,经由历程为托付人处置赏罚赏罚进城务工职员去职销户手续,处置赏罚赏罚提取营业。经查询会见,该公司供应的托付人身份证、户口本和去职证实都是捏造的。

  生意:中介“黑手”提成10%左右

幸运28  在网站上,记者联系了一家“公积金营业咨询”的中介公司,关于10万元的公积金提取,该商家开价10%的手续费。记者称自己不具有提取公积金的条件,中介体现,他们可以租赁衡宇的名义赞助提取。记者查询会见发现,署理提取公积金营业无一破例都要收取一定的中介费,价码视小我情形而定。

  经由历程对北京暴光的26家骗提单元的查询会见,记者发现,这些背背住房公积金治理划定的单元合营特点是单元挂号开户后,单元账户中的职工未正常按月汇缴住房公积金,并频仍阻拦外部转入后,处置赏罚赏罚部门和销户提取营业。

  在2015年,媒体暴光多起涉案金额严重的案件。如河北省石家庄市7人捏造68枚公章案,涉案金额数十万元;福建泉州古稀老汉黄某,经由历程假娶亲证、假房产证等,帮17人非法套取住房公积金120余万元。

幸运28  “现实上,这些‘骗术’的本质就是捏造质料。”北京住房公积金治理中央相关担负人体现,一是捏造虚伪的购房提取质料,特殊是北京行政区域外的购房条约、衡宇一切权证、发票等;二是捏造虚伪的销户提取质料,如户口本、公证书等;三是供应虚伪质料,背规转移职工的住房公积金,事实目的是为了完成背规提取。

  进击:公积金羁系有待完善

  我国《住房公积金治理条例》明确划定,住房公积金应当用于职工购置、制造、翻建、大修自住住房等,任何单元和小我不得挪作他用。

  克期,北京住房公积金治理中央宣布了《关于进一步尺度住房公积金提取等使命的告诉(搜聚看法稿)》,其中划定,往后提取住房公积金,准绳上不受理中介机构代他人请求提取。受理提取公积金请求时,应至少部署两名使命职员阻拦初审和复审。供应假身份证、假条约、假发票的,将列入黑名单并向社会宣布,与当事人通同的中介公司法定代表人也将被列入“小我不良信息库”。

  有划定着实不意味着万事大吉,还要认真实验。

幸运28  业内人士简介,“天下房产信息没有完全联网也使得核对信息的难度提升,给了造孽分子有机可乘。”

  中国社科院经济所研究员汪丽娜体现,在现行制度下,公积金提取难、门槛高、收益低,从而发生了非法套现的严重需求,但触及治理方治理水平和服务熟悉的效果。要处置赏罚赏罚效果,须要当部门分之间增强类似,治理和资金应用效力等许多方面都有待完善。

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